(1)、全面改選董事、獨立董事案。
1.董事會決議日期:104/08/04
(1)依公司法第192條之1及本公司公貸款司章程第15條規定，獨立董事之選任採候選人
6.停止過戶截止日期:104/09/30
2.股東臨時會召開日期:104/09/30
佳營：本公司董事會決議召開104年第1次臨時股東會
4.召集事由:
3.股東臨時會召開地點:台北市行善路118號7樓
1、討論事項（一）：
(2)、討論修訂本公司「公司章程」案。
2、選舉事項車貸：
內容來自YAHOO新聞
3、討論事項(二)：
(1)、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)本公司將彙總所有提名，並檢核提名股東相關資格無誤後送交本公司董事會審查，
人數，亦同。
5.停止過戶起始日期:104/09/01
第二條第17款
7.其他應敘明事項:
鉅亨網新聞中心
提名制度。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公
司提出獨立董事候選人名單，提名人數以3名為限。董事會提名獨立董事候選人之
4、其他議案及臨時動議
(2)凡欲辦理本年股東臨時會「獨立董事候選人提名」之股東，請自104年8月23日至
104年09月01日止於書面提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東留存印鑑
或簽名後，送達本公司（地址：臺北市內湖區行善路118號6樓；電話：02-27909668
分機269 錢小姐）；若採郵寄者，其郵件亦必須在受理提案截止日前寄達，並請於信封
封面上加註「104年股東臨時會獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。
(1)、討論解除全體董事及獨立董事競業禁止案。
企業貸款並函覆股東。
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/佳營-本公司董事會決議召開104年第1次臨時股東會-101747104.html
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